کشف اختلاس ۷ میلیاردی رئیس سابق بانک

مجموعه: اخبار حوادث

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 مرداد 1396 13:05

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "سید نورالدین حسینی" رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در اینباره گفت: چندی پیش نماینده حقوقی یکی از بانک‌ها گزارشی در خصوص برخی تخلفات در یک فقره پرونده تسهیلاتی در یک شعبه بانکی را به پلیس آگاهی استان اعلام کرد که بلافاصله بررسی تخصصی موضوع به تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ارجاع شد .

وی افزود: در تحقیقات مقدماتی انجام شده مشخص شد که رئیس سابق یکی از شعب بانکی در شهر اراک با استفاده از اسناد و مدارک صوری و غیرواقعی اقدام به تشکیل یک فقره پرونده تسهیلاتی به نام اقوام نزدیک خود کرده و مبلغ بیش از سه میلیارد ریال از وجوه دولتی به صورت غیرقانونی در قالب تسهیلات به وی پرداخت شده است. بعد از گذشت چندین سال شخص وام گیرنده نیز از بازپرداخت تسهیلات خودداری کرده و بدهی تسهیلاتی او بعد از گذشت چند سال به حدود هفت میلیارد ریال رسیده است .

حسینی گفت: با آغاز بررسی‌های کارشناسی کارآگاهان پلیس مشخص شد که در حدود سه سال قبل پرونده تسهیلاتی در این شعبه بانکی افتتاح و با تبانی و تخلفات رئیس بانک و کارمند ارزیاب شعبه، مبلغ بیش از سه میلیارد ریال تسهیلات به فردی پرداخت شده و در این پرداخت تسهیلاتی از زمان افتتاح حساب و در بیشتر اوراق تسهیلاتی مدارک و امضاهای جعلی و صوری استفاده شده است .

وی اظهار کرد: پس از بررسی دقیق مستندات لازم و اخذ اظهارات مطلعان و متهمان پرونده مشخص شد، اتهامات اختلاس، اعمال نفوذ من غیرحق، جعل و استفاده از سند مجعول در این پرونده تسهیلاتی وارد است .

حسینی گفت: در ادامه تحقیقات پلیس، رئیس سابق بانک و کارمند ارزیاب شعبه احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند و سرانجام پس از تکمیل تحقیقات و اثبات کامل جرم، پرونده به دادسرا گزارش شد .

به گفته وی، با تکمیل تحقیقات سرانجام متهمان چون راهی برای فرار از تعقیب و عدم استرداد بیت المال نداشتند، بلافاصله نسبت به تسویه کل بدهی خود به مبلغ تقریبی هفت میلیارد ریال به سیستم بانکی اقدام کردند و پرونده تشکیلی برای ادامه رسیدگی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت .