بخشنامه بانک مرکزی درباره شفافیت نقلوانتقال بالای 10 میلیارد ریال
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامههای پیشین منتهی به بخشنامه شماره 97/278282 مورخ 1397/08/09 با موضوع لزوم تعیین حدود و سقفهایی برای نقل و انتقالات وجوه درون بانکی و بینبانکی به اطلاع میرساند در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف انتظامبخشی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی کشور، مقتضی است از این پس در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درونبانکی و بینبانکی (ساتنا)، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) «بابت» در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه شود و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری گردد.
بدیهی است بازرسان مدیریت کل نظارت و مبارزه با پولشویی این بانک به صورت نمونهای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهند کرد و مسؤولیت عدم رعایت بخشنامه با هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ذیمدخل و رؤسای شعب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط خواهد بود.
در خاتمه مقتضی است مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
