نهنگ‌های ارز دیجیتال چه کسانی هستند و چگونه بازار را کنترل می‌کنند؟

مجموعه: سرمایه های دیجیتالی

نهنگ ارز دیجیتال چیست

نهنگ‌های ارز دیجیتال؛ خطری برای سرمایه‌گذاران خرد

نهنگ ارز دیجیتال به افراد یا شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه بسیار زیادی در یک یا چند رمزارز داشته باشند و می‌توانند با هر حرکتی بازار را تحت تاثیر قرار دهند. از این نهنگ‌ها می‌توان به عنوان «بزرگ‌ترین بازیگران دنیای رمزارزها» یاد کرد.

این تعریف نسبی است و بسته به رمزارز مورد نظر متفاوت است. برای مثال، در مورد بیت کوین، اگر شخصی بین هزار تا ده هزار بیت کوین داشته باشد، قطعاً می‌توان از او به عنوان یک نهنگ بیتکوین نام برد. این رقم ممکن است برای رمزارزی مثل اتریوم متفاوت باشد.

نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌توانند با خرید یا فروش انبوه یک رمزارز، قیمت آن را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. این امر می‌تواند منجر به سودآوری یا زیان برای سرمایه‌گذاران خرد شود.

نهنگ‌های ارز دیجیتال به روش‌های مختلفی اقدام به دستکاری بازار می‌کنند. نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌توانند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشند. بنابراین، سرمایه‌گذاران خرد باید از فعالیت‌های این نهنگ‌ها آگاه باشند تا از زیان جلوگیری کنند.

نهنگ‌های کریپتو بزرگترین بازیگران در امور مالی غیرمتمرکز هستند

چرا نهنگ های کریپتو مهم هستند؟

نهنگ‌های کریپتو بزرگترین بازیگران در امور مالی غیرمتمرکز هستند ، زیرا تنها یکی از تراکنش‌های آن‌ها می‌تواند به تنهایی بر نحوه ارزش‌گذاری یک ارز دیجیتال خاص تأثیر بگذارد. صرفاً به دلیل کیف پول‌های بزرگشان، هر حرکتی که انجام می‌دهند (خواه خرید، فروش یا معامله سکه ) به طور خودکار عرضه و تقاضای ارز و در نتیجه قیمت فروش را تغییر می‌دهد.

نهنگ ها تمایل دارند میلیون ها دلار معامله کنند که اغلب مستقیماً به نوسانات قیمت و چرخش بازار منجر می شود. هنگامی که نهنگ‌ها یک دارایی رمزنگاری را خریداری می‌کنند، این نشان دهنده تقاضای رو به رشد آن سکه خاص برای جامعه کریپتو است که تمایل دارند از آن پیروی کنند. هنگامی که یک نهنگ بخش بزرگی از دارایی‌های خود را می‌فروشد یا «تخلیه» می‌کند، نوسانات قیمت در پی آن به وجود می‌آید.

لارس سییر کریستنسن، رئیس بلاک چین Concordium و بنیانگذار پلتفرم تجارت آنلاین Saxo Bank ، می‌گوید: «بازارهای رمزنگاری عموماً بسیار نازک هستند، به این معنی که فروش یا خرید مقادیر بیشتر می‌تواند قیمت‌ها را به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین‌تر تغییر دهد. بنابراین، اقدامات تجاری چنین نهنگ هایی با علاقه دنبال می شود تا سعی شود حرکت قیمت را پیش بینی کنند.

نهنگ‌های کریپتو می‌توانند نشانه‌ای از جهش بازار باشند

نهنگ‌های کریپتو بازار را به شیوه‌ای مشابه با مالکان بزرگ سهام یک شرکت تحت تأثیر قرار می‌دهند.

به عنوان مثال، ایلان ماسک و توییت های او را در نظر بگیرید. پس از اینکه بنیانگذار اسپیس ایکس «#bitcoin» را به بیوگرافی توییتر خود اضافه کرد، ارزش بیت کوین در ژانویه 2021 حدود 14 درصد افزایش یافت. به گزارش رویترز، این اولین بار بود که ارزش کل بازار همه ارزهای دیجیتال از یک تریلیون دلار عبور کرد.

نهنگ‌ها بخش قابل‌توجهی از عرضه کل یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند، بنابراین اغلب آنها کاملاً مشتاق هستند و به انتخاب ارز دیجیتال ترجیحی خود وفادار هستند. اگر نهنگ ها به جای فروش، موقعیت های بزرگ خود را حفظ کنند، می توانند یک عامل حمایت کننده باشند.

نهنگ‌های کریپتو می‌توانند نشانه رکود بازار باشند 

سقوط صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال FTX ممکن است به عنوان مثالی بارز باشد. اگرچه شایعات ادعا می‌کردند که پروژه Sam Bankman-Fried ممکن است ورشکسته باشد، اما بایننس، یک صرافی رقیب ارزهای دیجیتال و نهنگ رمزنگاری شناخته شده این دارایی، برنامه‌های خود را برای خروج اعلام کرد که منجر به سقوط FTX شد. 

بایننس دارایی های خود را، که 5 درصد از کل عرضه تخمین زده می شد ، یا 580 میلیون دلار در آن زمان ، در 6 نوامبر 2022 منحل کرد. پنج روز بعد، FTX برای حفاظت از ورشکستگی فصل 11 درخواست داد، زیرا Bankman-Fried از سمت مدیرعاملی کنار رفت.

نهنگ ها ممکن است تهدیدی برای ستون مرکزی رمزارزها باشند

نهنگ‌های کریپتو می‌توانند بر تمرکززدایی تأثیر بگذارند 

از سوی دیگر، نهنگ ها ممکن است تهدیدی برای ستون مرکزی رمزارزها (عدم تمرکز) باشند. کریستنسن گفت: «بیشتر بلاک چین ها توسط دارندگان توکن خود اداره می شوند و تأثیر بر تصمیم گیری ها اغلب با اندازه سهام فرد مرتبط است. از این رو، هر چه تمرکز هلدینگ های بزرگ بیشتر باشد، تصمیم گیری برای حمایت از یک پروژه ممکن است غیرمتمرکزتر باشد.

این تأثیر به جهت کلی پروژه گسترش می یابد، همانطور که در میان جوامعی که آنها را اداره می کنند: سازمان های مستقل غیرمتمرکز یا DAO ها بررسی می شود.رابسون گفت: «نهنگ‌های کریپتو اهمیت دارند زیرا صدایی قابل‌توجه و معتبر در رأی‌گیری DAO یا هدایت جامعه دارند.» برخی از آرا DAO 80 درصد مخالف و 20 درصد موافق بوده اند، اما زمانی که نهنگی رای خود را به صندوق انداخت، به 96 درصد موافق و 4 درصد مخالف رسید.

نهنگ‌های کریپتو می‌توانند بر نقدینگی تأثیر بگذارند 

از نظر نقدینگی، اگر یک نهنگ بدون هیچ حرکتی روی مبلغ زیادی بنشیند، می‌تواند به یک ارز دیجیتال آسیب برساند، زیرا مجموع عرضه بیشتر توکن‌ها به مقدار مشخصی محدود می‌شود. با تمرکز سکه های قفل شده در یک کیف پول، معامله گران و سرمایه گذاران کوچکتر به توکن های باقی مانده در گردش محدود می شوند.

نهنگ‌هایی که به دنبال فروش دارایی‌های خود هستند، در تلاشی برای دور نگه‌داشتن فعالیت‌های معاملاتی خود از رادار، ممکن است این کار را در دسته‌های کوچک‌تر در مدت زمان طولانی انجام دهند تا از انحرافات شدید بازار جلوگیری کنند. از طرف دیگر، آنها همچنین ممکن است به یک تاکتیک خارج از صرافی های معمولی که به عنوان تجارت خارج از بورس شناخته می شود، روی بیاورند. این به نهنگ ها اجازه می دهد تا با استفاده از روش تراکنشی که تراکنش های خارج از شبکه اصلی بلاک چین را به صورت خصوصی پردازش می کند، رمزنگاری را به یکدیگر بخرند و بفروشند.

نهنگ‌های ارز دیجیتال به‌راحتی قابل شناسایی نیستند

نحوه فعالیت نهنگ ارز دیجیتال

نهنگ‌های ارز دیجیتال به‌راحتی قابل شناسایی نیستند و همین امر باعث می‌شود که هیچگونه نظارتی بر فعالیت‌های آنها وجود نداشته باشد. نهنگ‌های ارز دیجیتال، افرادی یا شرکت‌هایی هستند که مقدار قابل توجهی از یک یا چند رمزارز را در اختیار دارند. این مقدار به اندازه‌ای زیاد است که می‌توانند با خرید یا فروش آن‌ها، قیمت بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهند.

نهنگ‌های ارز دیجیتال از روش‌های مختلفی برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند. یکی از روش‌های رایج، استفاده از تکنیکی به نام "پامپ و دامپ" است. در این تکنیک، نهنگ‌ها با خرید انبوه یک رمزارز، قیمت آن را افزایش می‌دهند. سپس، با فروش این رمزارز در قیمت بالاتر، سود زیادی به دست می‌آورند.

روش دیگر دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها، استفاده از اخبار و شایعات است. نهنگ‌ها می‌توانند با انتشار اخبار مثبت یا منفی در مورد یک رمزارز، قیمت آن را به نفع خود تغییر دهند.

یکی از دلایلی که نهنگ‌های ارز دیجیتال به‌راحتی قابل شناسایی نیستند، این است که آنها معاملات خود را به صورت ظریف و زیرکانه انجام می‌دهند. آنها کل سرمایه خود را در یک صرافی خاص ارائه نمی‌دهند، بلکه از روش‌های مختلفی برای توزیع سرمایه خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، نهنگ‌های ارز دیجیتال از ابزارهای مختلفی برای پنهان کردن هویت خود استفاده می‌کنند. آنها می‌توانند از کیف پول‌های آفلاین یا واسطه‌ها برای انجام معاملات خود استفاده کنند.

نهنگ‌های ارز دیجیتال از روش‌های مختلفی برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند

سوالات متداول در مورد نهنگ‌های ارز دیجیتال

1. نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

نهنگ ارز دیجیتال، فردی یا شرکتی است که مقدار قابل توجهی از یک یا چند رمزارز را در اختیار دارد. این مقدار به اندازه‌ای زیاد است که می‌توانند با خرید یا فروش آن‌ها، قیمت بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهند.

2. نهنگ‌های ارز دیجیتال چگونه فعالیت می‌کنند؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال از روش‌های مختلفی برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند. یکی از روش‌های رایج، استفاده از تکنیکی به نام "پامپ و دامپ" است. در این تکنیک، نهنگ‌ها با خرید انبوه یک رمزارز، قیمت آن را افزایش می‌دهند. سپس، با فروش این رمزارز در قیمت بالاتر، سود زیادی به دست می‌آورند. روش دیگر دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها، استفاده از اخبار و شایعات است. نهنگ‌ها می‌توانند با انتشار اخبار مثبت یا منفی در مورد یک رمزارز، قیمت آن را به نفع خود تغییر دهند.

3. آیا نهنگ‌های ارز دیجیتال قابل شناسایی هستند؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال به‌راحتی قابل شناسایی نیستند. آنها معاملات خود را به صورت ظریف و زیرکانه انجام می‌دهند و از ابزارهای مختلفی برای پنهان کردن هویت خود استفاده می‌کنند. با این حال، راه‌هایی برای شناسایی فعالیت‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی از این راه‌ها، استفاده از ابزارهای ردیابی تراکنش‌های بزرگ است. این ابزارها می‌توانند به شما کمک کنند تا فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کنید.

4. آیا نهنگ‌های ارز دیجیتال قانونی هستند؟

در حال حاضر، هیچ قانون مشخصی در مورد فعالیت نهنگ‌های ارز دیجیتال وجود ندارد. با این حال، برخی از کشورها قوانینی را در مورد دستکاری بازار اعمال می‌کنند که می‌تواند شامل فعالیت‌های نهنگ‌ها نیز باشد.

5. چه راه‌هایی برای مقابله با نهنگ‌های ارز دیجیتال وجود دارد؟

سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند با آگاهی از فعالیت‌های نهنگ‌ها، تا حدی از زیان جلوگیری کنند. برخی از راه‌های مقابله با نهنگ‌های ارز دیجیتال عبارتند از:

• از تکنیک‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده کنید.

• از خرید و فروش انبوه خودداری کنید.

• اخبار و شایعات را با دقت بررسی کنید.

• از سرمایه‌گذاری در رمزارزهای ناشناخته خودداری کنید.

6. چه مقدار رمزارز برای تبدیل شدن به یک نهنگ کافی است؟

این مقدار بسته به رمزارز مورد نظر متفاوت است. به عنوان مثال، در مورد بیت کوین، داشتن بیش از 1000 بیت کوین می‌تواند شما را به یک نهنگ تبدیل کند.

7. نهنگ‌های ارز دیجیتال چه تاثیری بر بازار دارند؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشند. آنها می‌توانند با خرید یا فروش انبوه یک رمزارز، قیمت آن را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. این امر می‌تواند منجر به سودآوری یا زیان برای سرمایه‌گذاران خرد شود.

8. چه کسانی نهنگ‌های ارز دیجیتال هستند؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌توانند افراد یا شرکت‌های مختلفی باشند. برخی از آنها سرمایه‌گذاران خردی هستند که با گذشت زمان سرمایه خود را افزایش داده‌اند. برخی دیگر شرکت‌های بزرگی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند.

سخن پایانی درباره نهنگ‌های ارز دیجیتال

نهنگ‌های ارز دیجیتال، افراد یا شرکت‌هایی هستند که مقدار قابل توجهی از یک یا چند رمزارز را در اختیار دارند. این مقدار به اندازه‌ای زیاد است که می‌توانند با خرید یا فروش آن‌ها، قیمت بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. نهنگ‌های ارز دیجیتال از روش‌های مختلفی برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند. نهنگ‌های ارز دیجیتال به‌راحتی قابل شناسایی نیستند. آنها معاملات خود را به صورت ظریف و زیرکانه انجام می‌دهند و از ابزارهای مختلفی برای پنهان کردن هویت خود استفاده می‌کنند.

گردآوری:بخش سرمایه های دیجیتال بیتوته