آمریکا تراکنش‌های مالی مرتبط با صرافی MEXC را محدود کرد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۲۹
به گزارش زومیت، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» دستور تازه‌ای برای محدود کردن دسترسی MEXC Global به نظام مالی آن کشور صادر کرد. فین‌سن ادعا می‌کند این صرافی در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ در نقل‌وانتقال دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی نقش داشته است. این رقم برآورد نهاد آمریکایی است.
محدوده دستور و ادعاهای مربوط به ایران و روسیه
طبق دستور، مؤسسات مالی مشمول مقررات آمریکا اجازه ارسال، دریافت یا پردازش انتقال وجوه مرتبط با MEXC را نخواهند داشت. دارایی دیجیتال نیز در دامنه انتقال‌های مشمول قرار می‌گیرد. زمان اجرای مقررات ۳۰ روز پس از انتشار دستور در روزنامه رسمی دولت فدرال اعلام شده است. مؤسسات مشمول در صورت نقض دستور ممکن است با پیامدهای حقوقی و کیفری مواجه شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار از تراکنش‌های بررسی‌شده را به دور زدن تحریم‌های روسیه منتسب کرده است. نام صرافی روسی گارانتکس و جانشین آن گرینکس، در کنار شبکه‌های مالی تحت تحریم، در شرح این ادعا آمده است. فین‌سن همچنین مدعی است این صرافی در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی ایرانی داشته است. به ادعای این نهاد، بخشی از طرف‌های معامله در فهرست تحریم‌های آمریکا یا دیگر کشورها هستند. فین‌سن در اطلاعیه رسمی خود به ادعاهای مرتبط با کره شمالی هم اشاره کرده است.
واکنش صرافی و اثر احتمالی بر کاربران
دستور بر انتقال‌های وابسته به نظام مالی آمریکا متمرکز است. MEXC پیش از این نیز در شرایط استفاده خود ارائه خدمات به ساکنان آمریکا را محدود کرده بود. اثر تازه ممکن است هنگام انتقال بین این صرافی و پلتفرمی بروز کند که برای تسویه به مؤسسات مشمول دستور وابسته است. اگر بانک‌ها یا شرکای خارج از آمریکا روابطشان را بازبینی کنند، واریز، برداشت یا نقدشوندگی نیز ممکن است تغییر کند. اندازه این اثر هنوز روشن نیست و دستور به خودی خود معادل مسدود شدن موجودی همه کاربران در سراسر جهان نیست.
MEXC در واکنش اعلام کرد تیم‌های حقوقی و نظارتی آن دستور را بررسی می‌کنند و خدمات صرافی ادامه دارد. این شرکت گفت دارایی کاربران محفوظ است و از آغاز بررسی مستقلی درباره اجرای کنترل‌های ضدپول‌شویی و رعایت مقررات تحریم خبر داد.
اعلام دستور و شروع اجرای آن دو زمان متفاوت‌اند. فین‌سن دستور را در ششم نوامبر اعلام کرد، اما زمان آغاز محدودیت بر اساس تاریخ انتشار رسمی محاسبه می‌شود. واکنش صرافی نیز موضع این شرکت درباره وضعیت فعلی پلتفرم و بررسی دستور است.
